¿Cómo va la colaboración eficaz de Graña y Montero?
En el caso de GyM tenemos dos tipos de colaboraciones. Una es Graña empresa y otra de Graña personas naturales: José y Hernando Graña. Ambas están en etapa de corroboración. De hecho, en el caso de los señores Graña entiendo que la Fiscalía sigue recibiendo información y poco a poco están corroborando lo dicho.
¿Y en el caso de la empresa?
Lo mismo. Han reconocido ilícitos en proyectos y están entregando información. Sin embargo, con Graña y Montero, ya nos convocó la Fiscalía para empezar con el cálculo de la reparación civil. La reparación se medirá por cada proyecto.
El presidente de GyM, Augusto Baertl, informó que en marzo se firmaría el acuerdo final.
Sé que la Fiscalía está en ese esfuerzo de cerrar el acuerdo de colaboración en marzo, y nosotros estamos en esa misma línea de apurar y acelerar el proceso de medición de la reparación civil.
¿Se pondrá alguna cláusula en el acuerdo con GyM para que luego no demanden al Estado?
El desistimiento que hizo la empresa respecto al gasoducto es un desistimiento de la pretensión. Ellos ya no van a poder demandar en ningún fuero ni interno ni externo esta pretensión vinculada al gasoducto. Si también como parte de esa negociación hay algún pendiente o deuda que ellos consideren del Estado por alguno de los otros proyectos en los que están confesando, entonces también se tratará sobre los temas de esas pretensiones.
Es decir, ¿van a insistir en poner una cláusula en el convenio de colaboración?
Sí, será una de las cosas que estará en la mesa de negociación.
Además de GyM, ¿hay otra empresa que se haya acogido a la colaboración eficaz?
Hay una empresa adicional. Ya hemos sido convocados para empezar la tarea de la medición de la reparación civil.
¿Cuál es?
Su identidad aún es reservada, pero la corroboración ya está bastante avanzada. Y también nuestro cálculo de reparación civil ya está bastante avanzado.
¿La empresa es peruana o extranjera?
Es una empresa nacional.
¿Cuántas personas aspiran a ser colaboradores eficaces?
Me parece que el fiscal Rafael Vela anunció que son hasta 14 personas. Nosotros venimos participando en siete procesos de colaboración eficaz de personas naturales por los casos Lava Jato y Club de la Construcción.
La Procuraduría calculó S/ 610 millones de reparación civil por cuatro obras, pero Odebrecht sobornó en más proyectos...
Sí, son cinco temas después de homologado el acuerdo en los que Odebrecht admitió responsabilidad. Se trata de Gasoducto del Sur, arbitrajes, carretera San José de Sisa, Sedaloreto y agua potable de Chimbote. Estamos esperando que la Fiscalía nos convoque para empezar a medir la reparación civil.
¿Cuánto es el monto que tiene la Procuraduría en embargos?
Tenemos S/ 800 millones en embargos a la fecha por el caso Lava Jato y Club de la Construcción. Una vez que la Fiscalía pasa una investigación preliminar a preparatoria, es ahí donde podemos constituirnos como actores civiles y pedir la reparación civil.
¿Cuántas investigaciones hay?
Hay alrededor de 34 investigaciones preparatorias y en la mayoría hemos podido constituirnos como actores civiles y hemos pedido medidas de embargos contra las personas y empresas.
¿Qué han embargado?
Los embargos van sobre bienes inmuebles, casas de los empresarios, casas de playa en Asia, vehículos de todo nivel, acciones en empresas, títulos valores, para eso también pedimos información a la Sociedad de Mercado de Valores. La búsqueda va a todo el activo que tenga algún valor económico.
¿El monto de S/ 800 millones va a crecer?
Sí, va a crecer. El monto que te he dado es de embargos que han sido declarados procedentes y ya están inscritos en Sunarp, pero hay otro monto más de dinero en embargos solicitados que tiene la Procuraduría en estos momentos, pero no lo consideramos para este cálculo porque falta que el juzgado nos acepte el pedido. Si nos da la razón, va a subir la cantidad.
¿Hasta cuánto más subirá?
Lo que está pendiente o en trámite de pronunciamiento por parte del Poder Judicial es de S/100 millones.
¿Hay 16 empresas que están incorporadas penalmente en el caso Club de la Construcción?
Sí, y hay otras que tienen condición de terceros civil responsables.
¿Desde la Procuraduría van a presentar algún recurso para evitar que estas empresas sigan contratando con el Estado?
Estos recursos podrían ser presentados ya ahora. Antes no había la posibilidad de hacerlo porque las empresas solamente tenían condición de terceros civil responsables para el tema de reparación civil. Las medidas cautelares están interpuestas y declaradas fundadas, pero a partir de que el juzgado las ha incorporado como personas jurídicas investigadas para consecuencias penales, ahora sí la Fiscalía podría pedir algunas medidas, como en el tema de la contratación. De repente que sea limitada la posibilidad de que puedan contratar con el Estado, sobre todo, aquellas que no estén colaborando con la justicia.
¿Lo propondrán?
Sí. Desde la Procuraduría vamos a proponer a la Fiscalía estas medidas para que finalmente estas empresas tengan restricciones, sobre todo, las que no colaboran con la justicia.
¿Y cuándo lo harán?
Vamos a hacer un esquema de trabajo, pero imagino que en un mes tendremos definida la progresividad de la presentación de estas medidas.
¿De qué manera participará la Procuraduría en la demanda de Odebrecht ante el Ciadi?
Todas la controversias sobre inversiones son de competencia del Sicreci, que es un órgano adscrito al MEF, y tiene su presidente y su junta. Ellos son los competentes para litigar este tipo de arbitrajes internacionales. De hecho, es de público conocimiento que ellos ya han contratado un estudio de abogados por el caso Enagás. Ellos son los competentes, sin embargo, nosotros hemos tenido una comunicación con ellos para que conozcan el estado de las investigaciones penales de ese proyecto.
¿La Procuraduría también se reunió con sus pares de Cusco y del MTC por arbitrajes nacionales con Odebrecht?
Sí. Hay una cláusula en el acuerdo con Odebrecht referida a los arbitrajes, y esta tiene un mecanismo para, primero, en una primera etapa tratar de lograr el desistimiento de los arbitrajes, y si no se logra, entonces la prueba que brinde Odebrecht pueda ser utilizada en esos procesos arbitrales también por el Estado. Es ahí donde hemos generado algunas reuniones con los procuradores a cargo de estos arbitrajes nacionales, como por ejemplo el procurador del Gobierno Regional del Cusco por el proyecto Vía Evitamiento del Cusco, o con el procurador del Callao por el caso Costa Verde, así como con el procurador del MTC. Entonces, se han generado ya algunas reuniones en Fiscalía, en otras también los procuradores vinieron acá.
¿Se sabe si Odebrecht será incluida en la investigación en el caso Gasoducto?
No, todavía. No hemos recibido ninguna notificación sobre ese pedido. Pero la Fiscalía ya está trabajando en el caso para presentar la formalización de la investigación. De repente, en esta formalización de la investigación ya se pronuncie sobre el pedido que realizó la Procuraduría Ad Hoc.
¿Si Odebrecht no ratifica pagos ilícitos en el gasoducto, serán incorporados en el proceso?
Sí, pero entiendo que se han ratificado.
La fiscal Geovana Mori reveló que, hasta el momento, hay indicios de colusión, negociación incompatible y lavado en el gasoducto, pero no de sobornos...
Con la formalización de la investigación vamos a ver cuál es la posición de la fiscal. La colusión no necesariamente necesita pago de sobornos. También puede ser simple, sin pagos, pero basta con que haya una concertación entre los privados y los públicos para que también se presente el delito de colusión.
¿La Procuraduría puede presentar alguna medida para que Sunat cobre los S/ 1,032 millones a Odebrecht?
No. Este caso fue iniciado en una fiscalía tributaria y fue denunciado por la procuraduría de la Sunat. Luego le dieron al Equipo Especial la facultad para que conozca también los casos de delitos tributarios vinculados a Lava Jato. Es allí que estos casos pasan al Equipo Especial y luego a la competencia del fiscal José Domingo Pérez.
¿Sabía sobre las reuniones que gestionó el exprocurador Jorge Ramírez con los ministros por la demanda de Odebrecht?
Jorge Ramírez me informó que asistirá a una reunión con un ministro y los representantes de Odebrecht. Ahora, los detalles de la reunión o sobre las reuniones que se dieron en adelante, no tuve conocimiento, sino ya después de que se produjeron los hechos.
¿Jorge Ramírez tenía su agenda propia?
Sí, como procurador tenía sus reuniones y su propia agenda. Me podía comentar sobre algunas reuniones y sobre otras no.
OtroSí Digo
Confianza y reforzamiento
Disparador. La procuradora Silvana Carrión manifestó que a la fecha siguen más de 80 casos penales altamente complejos y conforme van creciendo estos casos, sí habría la necesidad de reforzar el equipo.
Añadió que ya se ha reunidos con el procurador general, Daniel Soria para abordar el tema. “Lo más portante es que nos ha manifestado su respaldo y confianza”, apuntó.
Carrión informó que pedirá a la Fiscalía que impida seguir contratando con el Estado a las empresas del ‘Club de la Construcción’ que no colaboren con la justicia
Caso Interoceánica: Monto preliminar de reparación civil asciende a S/500 millones
Uno de las investigaciones avanzadas que maneja el Equipo Especial Lava Jato es el caso Interoceánica, que involucra al expresidente Alejandro Toledo y las exsocias de Odebrecht, entre ellas, la empresa Graña y Montero.
Al respecto, la procuradora ad hoc Silvana Carrión adelantó a Gestión que el monto final de la reparación civil que deberán pagar los investigados lo presentarán después de la acusación por parte de la Fiscalía
No obstante, la abogada dijo que su despacho maneja un monto preliminar de la caución.
“Tomando en cuenta los informes de control respecto a la obra, el monto de la reparación civil asciende a S/ 500 millones”, manifestó.
La procuradora también señaló que la acusación comprenderá a aquellas personas naturales y empresas que no estén sometidas a un proceso de colaboración eficaz, tal como hizo Odebrecht.
Josef Maiman pagó la semana pasada la primera cuota (US$ 400 mil) de su reparación civil, que asciende a US$ 2 millones en total.
OAS se ha sometido a la colaboración eficaz y está dando información. Sus exejecutivos igual, pero de manera independiente.
Carrión descartó que haya una preferencia por mandar a la cárcel a los políticos antes que a empresarios del caso Lava Jato.