Lavado de activos en el Perú supera los US$ 4 mil millones

Redacción Gestión

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MARCO ALVA PINOmalva@diariogestion.com.peConocer la magnitud de la problemática del lavado de activos es una de las primeras tareas que se debe abordar en la lucha contra esta actividad ilícita, señaló el presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Óscar Rivera.

En ese sentido estimó que en los últimos años el lavado de activos en el Perú representa entre 2.1% y 2.5% del PBI, es decir, un cifra superior a los US$ 4 mil millones.

"Es difícil hacer un cálculo y también hay que tener en cuenta que no solo involucra el tráfico de drogas sino también casos como el de la explotación ilegal de oro", añadió el representante gremial.

Rivera, quien participó en la inauguración del IV Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, indicó que en el caso de la región este rango es de entre 3% y 4% del PBI regional.

Asimismo recordó que un estudio de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) proyectó que el dinero negro que anualmente se logra blanquear a nivel global es equivalente al 3.6% del PBI mundial.

Tarea de todosEstas cifras son preocupantes y muestran que todavía hay mucho por hacer en la lucha contra las finanzas de las organizaciones al margen de la ley, dijo Rivera.

"Para que sea exitosa tenemos que buscar mayor cooperación internacional, así como entre instituciones financieras y autoridades policiales y judiciales", indicó. Si bien destacó el papel esencial que cumple la banca, a través de sus oficiales de cumplimiento (encargados de reportar operaciones sospechosas), advirtió que para ganar esta lucha es necesaria la participación de todos los sectores de la economía.

"El intenso trabajo de los bancos para prevenir el uso de sus redes de productos y servicios para el blanqueo de dinero puede ser incompleto, si una labor similar no llevan a cabo las empresas no financieras", apuntó.

Los negocios cotidianos, sin importar su tamaño, pueden ser cortinas de humo para esconder actividades nada santas. Por ello recomendó más controles o mecanismos para filtrar las actividades ilícitas.

EN CORTODelitos informáticos. La pronta aprobación de una ley contra los delitos informáticos, demandó Óscar Rivera, presidente de Asbanc. "En el Perú, si alguien es capturado manipulando una tarjeta de crédito falsificada en un cajero automático, no pasa nada, no está penado", se quejó. Los delincuentes informáticos, que generalmente forman parte de bandas internacionales, migran justamente donde no hay legislación, añadió.

Bolsa limeña enfrenta importante soporteRoberto Ruarte y Ruben Ullúa SOCIOS DE RUARTE´S REPORTSDESDE ABRIL, el Índice General de la Bolsa de Lima viene perdiendo cerca de 15%, recortando así las ganancias acumuladas en el año.

La pregunta que surge de manera espontánea es ¿cómo debemos entender esta baja en curso? En efecto, asumir si la misma deberá considerarse como parte de un proceso correctivo menor o bien deberemos asumir que la baja actual aún tiene potencial de ampliarse en precio y tiempo.

Por lo pronto, es importante destacar que la baja desde los máximos de abril de 24,160 puntos se ha tornado mayor a la esperada. Sin embargo, por otra parte nos encontramos que en las instancias de mínimos alcanzadas de 19,800 a 20,500 puntos hay un sólido nivel de contención y, por lo tanto, estamos expectantes al menos a la posibilidad de que se haya conseguido un piso de corto plazo y que una recuperación parcial mayor a la baja desde los máximos de abril pasado pueda finalmente quedar habilitada.

En efecto, esperamos que la baja de la BVL pueda detenerse, al menos de manera temporal, en las instancias alcanzadas de 19,800 a 20,500 puntos y que desde aquí pueda habilitarse una recuperación mayor de regreso hacia la zona de 22,000 a 22,300 puntos o bien hacia la zona de 22,800 puntos.

Recién luego de materializarse esta recuperación mayor de corto plazo favorecida y dependiendo de la fortaleza con que actúe la zona de escollo mencionada en torno a los 22,300 a 22,800 puntos, estaremos finalmente alertando si desde allí la baja quedaría retomada como parte de una corrección mayor en precio y tiempo o bien considerar si la tendencia alcista en este mercado ha quedado ya retomada en camino de los históricos 24,160 puntos.

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