2024-3-25
José Verona señala que el fiscal de la Nación debe ampliar la pesquisa contra la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito e incluir estos ...
Política2024-3-25
La presidenta recibió en sus cuentas bancarias S/1,1 millones de origen desconocido, alertó la UIF. Abogados Carlos Caro y Andy Carrión coinciden...
Política2024-3-7
Cabecillas, mandos medios y testaferros involucrados en lavado de activos podrían recibir hasta 35 años de cárcel.
Perú2024-3-4
Exgobernador regional de Áncash fue encontrado responsable de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir
Política2024-2-26
Las empresas inscritas y aquellas en trámite de inscripción en el registro, cuentan con un plazo de 60 días para adecuarse.
Finanzas Personales2024-2-21
El 25 de marzo tendrá lugar de manera presencial la audiencia preliminar de control de requerimiento de acusación contra Toledo y otros implicado...
Política2024-2-14
Según la defensa legal, Benavides y el ex alcalde de SJL, Carlos Burgos, se conocieron en actividades artísticas. Sin embargo, no existe ningún ...
Perú2024-2-13
La presidenta pide que se corroboren las afirmaciones del exasesor de Patricia Benavides y evitó responder por las presuntas reuniones entre su e...
Política2024-2-12
El prófugo líder de Perú Libre acusó a la congresista Ruth Luque de ser la intermediadora y dijo que el encuentro se realizó en su departamento d...
Política2024-2-12
Exabogado de la presidenta, Oscar Nieves, le había pedido al exasesor del Ministerio Público que su patrocinada no sea incluida en la formalizaci...
Política2024-2-8
El expresidente había solicitado considerar el fallo judicial que revocaba los delitos por los cuales el exmandatario brasileño fue condenado ori...
Política2024-1-28
Lideresa de Fuerza Popular recuerda que a lo largo de todos estos años siempre ha dado la cara y que así lo seguirá haciendo
Política2024-1-24
José Domingo Pérez adelanta que solicitará al Poder Judicial que las audiencias de este caso sean de carácter presencial y públicas
Política2024-1-16
El líder de Perú Libre, quien se encuentra en la clandestinidad desde octubre pasado, es investigado por los presuntos delitos de pertenencia a u...
Política2024-1-16
Ministerio Público solicita 35 años de prisión efectiva para el exmandatario en el marco del caso Interoceánica Sur, Tramo IV
Política2024-1-11
El líder de Perú Libre, sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’, se encuentra en calidad de prófugo de l...
Política2024-1-9
Se fija como infracciones el suministro de información incorrecta en la declaración jurada de los propietarios significativos y beneficiarios fin...
Finanzas Personales2024-1-8
Según información que la SBS compartió con Gestión, la Unidad de Inteligencia Financiera ha elaborado 12 informes vinculados a minería ilegal ent...
Economía2023-12-13
El prófugo exgobernador de Junín afronta un proceso por el presunto delito de lavado de activos
Política2023-12-13
La fiscal Elssie Garavito Chang reemplazará en el cargo a Marena Mendoza, quien presentó su renuncia el pasado lunes
Política2023-12-5
No podemos pasar por agua tibia el terrible flagelo de las economías criminales que, cada vez más, dominan vastas extensiones del territorio naci...
Opinión2023-11-22
Junto a Luis Nava Guibert es investigado por el presunto delito de lavado de activos.
Política2023-10-24
Exhombre de confianza de Perú Libre es investigado por el presunto delito de pertenencia a una organización criminal y lavado de activos
Política2023-10-22
Según Cuarto Poder, hasta setiembre pasado el fiscal Ángel Astocondor, que investiga a la presidenta por un presunto lavado de activos, contaba c...
Política2023-9-29
La fiscalía de París confirmó el viernes que está investigando las transacciones financieras que implican al propietario de LVMH, Bernard Arnault...
Mundo2023-9-22
¿Ser sancionado por la SBS o por el Indecopi? Cómo actuar en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
OpiniónAlonso Morales Acosta
2023-9-19
Se realizará una evaluación nacional de riesgo antes de la publicación de dicha política nacional. Sepa los detalles.
EconomíaMalena Miranda
2023-9-19
UIF-Perú presentó estos proyectos con apoyo de cooperación alemana. ¿De qué se trata y cómo se incorporará el uso de la tecnología? Sepa los deta...
EconomíaMalena Miranda
2023-9-5
El Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas 2023 se llevará a cabo en Montevideo hasta el martes 6 de setiembre y contará con ...
Mundo2023-8-10
Para Miguel Torres, es evidente que el fiscal José Domingo Pérez “tiene una fijación y una obsesión con Keiko Fujimori y Fuerza Popular”
Política2023-8-7
Procuraduría de la comuna metropolitana afirma que existirían indicios de que Brookfield estaría incurriendo en lavado de activos a favor de la e...
Política2023-7-29
“Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno ...
Internacional2023-7-26
Mario Córdova Huamanccari fue financista de la organización criminal Orellana Rengifo, entre el 2010 y 2013, y, a cambio, recibió altas sumas de ...
Perú2023-7-9
Víctor García Navarro no descarta tomar acciones legales por la utilización de su identidad para presentar una denuncia contra el fiscal, según i...
Política2023-6-27
Como se recuerda, a pocas semanas de las elecciones de 2016, se difundió que existía un audio que presuntamente relacionaba a Fujimori Higuchi co...
Política2023-6-23
A diciembre del 2022, el número de reportes de operaciones sospechosas fue liderado por bancos y notarios públicos.
Finanzas Personales2023-6-3
El Poder Judicial, basado en una encuesta de la SBS, advierte sobre el alarmante aumento del delito de lavado de activos virtual que está a punto...
Perú2023-6-2
El Poder Judicial determinó que dicha audiencia se realice de manera virtual, tras observaciones hechas por la defensa técnica de los procesados.
Política2023-5-31
Procuradora Silvana Carrión cuestiona que el Poder Judicial haya ordenado que la constructora brasileña continúe siendo procesada por el presunto...
Política2023-5-23
Juzgado también dispuso la actualización de las órdenes de captura a nivel nacional e internacional de la exprimera dama
Política2023-5-23
El abogado de Pedro Pablo Kuczynski calificó de “bastante correcta” la decisión del Poder Judicial de declarar nula la acusación presentada contr...
Política2023-5-22
La Fiscalía deberá realizar una nueva pericia financiero contable, según dispuso el Poder Judicial.
Política2023-5-21
Eduardo Bendezú Gutarra, quien se desempeñó como secretario de prensa de Perú Libre, se encuentra no habido
Política2023-5-19
El expresidente declaró que las acusaciones en su contra “son completamente falsas” y que las negociaciones con Odebrecht fueron el resultado de ...
Política2023-5-17
Solicitud firmada por el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, fue derivada a la Novena Sala Penal Liquidadora de la Cort...
Política2023-5-14
Sobre el expresidente pesa un pedido de 35 años de prisión efectiva por el caso Odebrecht
Política2023-5-10
El fiscal Alfredo Rebaza considera que la exprimera dama no tiene mayor voluntad de cooperación con la justicia tras viajar de Estados Unidos a T...
Política2023-5-8
Abogada Liliana Meza recuerda que el expresidente tiene un plazo de 30 días para responder la demanda presentada por la Fiscalía respecto a sus o...
Política2023-5-2
Si bien reconoció que la exprimera dama cuenta con nacionalidad belga e israelí, Roberto Su afirmó que la esposa de Toledo quiere venir al país y...
Política2023-5-2
La misma medida aplicará para la exprimera dama, Eliane Karp, quien se encuentra en Estados Unidos a la espera de ser extraditada al Perú por est...
Política