2023-8-23
En el episodio de hoy, Adolfo Morán, Abogado Senior del área de Regulación Financiera y FinTech de EY Law y Dario Bregante, nos habla sobre el De...
Podcast2020-6-3
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2019-6-11
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2019-3-15
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2019-3-6
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2018-10-30
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2016-10-14
Los procesos de intervención de la UIF en casos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo se reducirá de diez a seis meses, estima Nan...
Economía2016-10-3
El premier Fernando Zavala consideró “un reto” poder cumplir los plazos para las obras vinculadas a los Juegos Panamericanos, ya que “no estamos ...
Política2016-9-1
Más de un año espera el proyecto de ley que permitiría a la UIF acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de involucrados en operacione...
Política2016-8-18
La representante del Frente Amplio subrayó que el Poder Ejecutivo no podrá luchar contra la corrupción si no se atreve a decir que “los delitos d...
Política2016-7-16
Esta medida se aplica en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), a las cuales está adscrita el Perú.
Política2016-5-25
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo adscrito a la SBS, fue autorizado a congelar activos o fondos de personas naturales o juríd...
Empresas2016-4-7
“Luxemburgo ya establece como requisito para crear una empresa offshore saber el origen del dinero”.
Opinión2016-1-19
La misma relación será enviada a la Sunat, Ministerio Público, Poder Judicial, OSCE, Ministerio de Justicia, Ministerio de Inclusión y Desarrollo...
Política2015-6-10
El Grupo Egmont tiene como objetivo mejorar la cooperación y el intercambio de información entre 150 UIF para luchar de manera coordinada contra ...
Economía2014-11-19
Sergio Espinoza, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, recordó que hay un proyecto de ley, presentado en el Congreso en el 2010...
Mercados2014-8-20
En caso se identifiquen operaciones o situaciones referidas a las señales, estas deberán ser analizadas y evaluadas para determinar si constituye...
Economía2014-6-24
Pasajero de nacionalidad peruana fue intervenido en el Salón Internacional del aeropuerto Jorge Chávez debido a los perfiles de riesgo que presen...
Economía2014-5-29
Las metas que las entidades microfinancieras fijan a sus trabajadores pueden debilitar sus controles, debido a los niveles de corrupción, aseguró...
Economía2014-3-4
En el ranking mundial, elaborado por The Economist, la capital de Venezuela ocupa el puesto seis debido al alto nivel de inflación y la imposició...
Economía2013-10-29
La Unidad de Inteligencia Financiera reconoció que debido a que el Perú tiene una economía “sin muchos controles”, es muy difícil hacerle un segu...
Economía2013-9-3
El titular del Ministerio Público también investiga a la exprimera dama de la Nación por enriquecimiento ilícito, tras informe de la Unidad de In...
Política2013-8-29
El congresista Alejandro Aguinaga consideró que ello procedería si se comprueban las graves denuncias incluidas en el informe de la Unidad de Int...
Política2013-5-7
Los miembros de la Comisión de Constitución consideraron que incrementar las prerrogativas de la UIF podría vulnerar el derecho ciudadano al secr...
Economía2013-4-19
Pese a las resistencias, países como Chile y Argentina aprobaron el acceso de las autoridades competentes a información reservada para dinamizar ...
Economía2013-4-14
Durante los últimos cinco años, al cierre del 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 13,555 reportes de operaciones sospechosas. Mont...
Economía2013-1-17
Las inspecciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se concentraron en La Libertad, Lima Metropolitana y Cusco durante el último año. ...
Inmobiliarias2012-10-11
Los cambistas también están obligados. Claudia Canales, intendente de la UIF, informó que el incumplimiento es motivo de cierre del local. Hasta ...
Mercados2012-10-4
Casas de cambio están en la obligación de pedirles a las personas que realicen estas operaciones, su identidad y el origen de esos fondos. UIF ya...
Mercados2012-10-3
El superintendente Sergio Espinosa alertó que expertos internacionales evaluarán el próximo año si en el país funciona una ley para acceder a est...
Economía2012-7-2
Juan Jiménez, ministro de Justicia, espera que con nueva ley contra lavado de activos se frene al crimen organizado. Deberán reportarse sumas may...
Política2012-6-8
Levantar el secreto bancario tarda hasta un año ahora, y podría abreviarse a 15 días. Se multaría a bancos que no nombren responsable para report...
Tu Dinero2012-6-1
Lo hace en materia antilavado de activos, precisó Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera.
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