5 años2012 PRETENDEN PONER LÍMITES A LOS PAGOS EN EFECTIVO Unidad de Inteligencia Financiera promueve medida contra el lavado de dinero. También buscan que abogados y contadores informen obligatoriamente operaciones sospechosas. El avance del narcotráfico genera mayor preocupación por su impacto en la economía, pues se han incrementado las transferencias de dinero vinculado a este. En ese sentido, el Gobierno evalúa restringir el ingreso de dinero en efectivo al país. En cuanto a las transacciones internas, se plantea limitar las operaciones en efectivo, como la compra de inmuebles y vehículos. Incluso se contempla, como sucede en otros países, aplicar el mecanismo al pago de sueldos.
1 año2016 TODA OPERACIÓN FINANCIERA DESDE US$ 1,000 AHORA SERÁ FISCALIZADA La obligación comprenderá desde transferencias por Internet hasta financiamiento con empeño de joyas. Actualmente, las instituciones financieras tienen la obligación de identificar e informar a la Unidad de Inteligencia Financiera solo las operaciones de transferencia. Sin embargo, ahora la Superintendencia de Banca y Seguros ha planteado modificar el reglamento de lavado de activos para incluir el registro de múltiples operaciones, que incluyen hasta los seguros de vida y los aportes al Sistema Privado de Pensiones. RECUADRO EL DATO: Agentes de aduana. Deberán reportar importaciones mayores a US$ 50 mil y exportaciones por más de US$ 200 mil. P.2