Presidente del imperio del lujo francés LVMH investigado por lavado de dinero

El multimillonario francés Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo del imperio del lujo LMVH, y el oligarca ruso Nikolai Sarkisov están siendo investigados por presunto blanqueo en una turística localidad en los Alpes, dijo el jueves la fiscalía de París.

Según esta fuente, que confirma una información del diario Le Monde, en el procedimiento se incorporó un informe de la unidad de inteligencia financiera del Ministerio francés de Economía sobre las operaciones de ambos magnates en el selecto pueblo de esquí de Courchevel, conocido como un patio de recreo de oligarcas.

Basándose en este informe, el periódico francés asegura que Sarkisov, de 55 años, compró en 2018 en Courchevel 14 bienes inmobiliarios por 16 millones de euros (US$ 16.9 millones) a través de una compleja red de sociedades en Francia, Luxemburgo y Chipre.

Oficialmente, el comprador era la sociedad La Flèche. El nombre del oligarca no aparece en sus estatutos, aunque él era el propietario efectivo.

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A través de esta firma compró otros tres bienes en la misma estación de esquí por 2.2 millones de euros (US$ 2.3 millones) que generaron una plusvalía de 1.2 millones de euros a otra sociedad, Croix Realty, de la que también es el propietario a través de otro complejo entramado empresarial.

Para financiar estas operaciones, Arnault, una de las principales fortunas del mundo y propietario de LMVH (Louis Vuitton Moët Hennessy), transfirió a Sarkisov 18.3 millones de euros (US$ 19.3 millones).

Luego compró el conjunto de la firma La Flèche, convirtiéndose en el beneficiario efectivo de estos inmuebles.

Los investigadores del ministerio de Economía francés, citados por Le Monde, consideran que este entramado busca “esconder el origen exacto de los fondos” y “disimular el beneficiario efectivo de todas estas operaciones, es decir, Bernard Arnault”.

Solicitado por la AFP, el grupo LMVH no quiso hacer ningún comentario. Un portavoz dijo al diario Le Monde que la operación se “realizó en el más estricto respeto a la ley”.

El entorno del oligarca, citado por Le Monde, la plusvalía de la operación fue solo de “algunos cientos de miles de euros” y Sarkisov “no estuvo implicado personalmente” en ella.

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Confirman investigación

La fiscalía de París confirmó el viernes que está investigando las transacciones financieras que implican al propietario de LVMH, Bernard Arnault, y al empresario ruso Nikolai Sarkisov.

Confirmó la apertura de una investigación preliminar, que en Francia no implica necesariamente la comisión de un delito por parte de los implicados, para quienes rige la presunción de inocencia.

El portavoz de Arnault declinó hacer comentarios. No fue posible contactar de inmediato a Sarkisov para hablar sobre la situación.

La fiscalía de París dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters que se inició una investigación preliminar en 2022 y confirmó que se habían adjuntado a ésta transacciones en las que estaban implicados Arnault y Sarkisov. Agregó que no hará más comentarios sobre las investigaciones en curso.

Con información de AFP y Reuters

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