2017-12-7
Keiko Fujimori había sido citada por la Fiscalía de Lavado de Activos a las 10:00 hora local, pero la diligencia no se celebró ante el allanamien...
Perú2017-10-27
Empresario y pastor evangélico fue detenido en el marco de un operativo contra el delito de lavado de activos. Se incautaron 13 propiedades.
Política2017-10-11
Corte Suprema de Justicia acordó dejar si efecto el carácter vinculante de la sentencia casatoria 92-2017 emitida en agosto de 2017. ¿Cuál era el...
Política2017-10-11
La Fiscalía solicitó que Keiko Fujimori y su esposo fueran investigados por lavado de activos.
Política2017-10-7
El Gobierno publicó el reglamento de la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La central de compras Perú Compras también deber...
Economía2017-10-4
A través de su cuenta de Twitter, García criticó el cambio de opinión del fiscal José Antonio Castellanos.
Política2017-8-29
El abogado de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que la excandidata ya fue notificada del inicio de investigación preliminar p...
Política2017-8-29
La investigación preliminar abierta por el fiscal Germán Juárez Atoche, titular de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, contra Keiko Fujimor...
Política2017-8-28
Según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, la puntuación total de Perú llegó a ...
Economía2017-7-14
Orden de prisión preventiva por 18 meses alcanzó también a su esposa Nadine Heredia, quien estará en el penal Santa Mónica. Ollanta Humala estará...
Política2017-7-13
Ello les permitirá tener un sistema de prevención sólido y como consecuencia eximirse de responsabilidad penal o administrativa en caso se diesen...
Economía2017-7-11
Se les acusa a ambos personajes del delito de lavado de activos. El jueves se tomará una decisión sobre el pedido por parte del juez Richard Conc...
Política2017-6-15
Estudios elaborados por la UIF identificaron 17 vulnerabilidades en el sector minero, así como otras 12 en el sector pesquero.
Economía2017-6-7
Según la resolución de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Moreno deberá sujetarse a una serie de reglas, de las cuales la primera es la obliga...
Política2017-6-2
La fiscal de Lavado de Activos, Yovana Mori García, dispuso abrir una investigación preliminar contra el titular de la Contraloría por la compra ...
Política2017-5-18
Se trata de los directivos de la aerolínea North American Float Plane Service implicados en presunto lavado de activos. De acuerdo a información ...
Política2017-4-18
Juez Richard Concepción Carhuancho negó pedido de la exprimera dama para excluir las agendas como prueba en las investigaciones en su contra por ...
Política2017-4-12
¿Qué dijo Marcelo Odebrecht ante las autoridades judiciales brasileras respecto a Ollanta Humala? Documento judicial da cuenta de sus declaracion...
Política2017-4-7
La Segunda Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos dispuso abrir una investigación preliminar contra el congresista por el aumento de capital d...
Política2017-4-6
El alcalde Richard Ramos es acusado de los delitos de cohecho pasivo y lavado de activos. El Poder Judicial ordenó su detención.
Política2017-2-18
En su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial señaló que “crecen los rumores que lejos de aquí, el Sr. Toledo y sus ministros de entonces ...
Política2017-2-17
El congresista Kenji Fujimori aseguró que sus hermanos Hiro y Sachie son señalados solo por razones políticas. “Yo doy la cara por ellos y estoy ...
Política2017-2-16
La firma del convenio fue encabezada por Socorro Heysen, superintendenta de la SBS, y Víctor Shiguiyama, superintendente de la Sunat.
Economía2017-2-8
Ángela Valdez Rivera militante del Apra, asegura que el exgobernante ha adquirido una veintena de inmuebles, sin sustento económico. Pertenece a ...
Política2017-2-7
En el 2016, UIF detectó US$ 184 millones bajo sospecha de lavado mediante compra de propiedades. Reportes de operaciones sospechosas alcanzó núme...
Economía2017-2-3
La Policía y Fiscalía recogerán el testimonio de Ángela Valdez, militante aprista que denunció a Alan García y Pilar Nores por lavado de activos ...
Política2017-1-11
La ex presidenta del Partido Nacionalista podrá viajar al extranjero y cumplir con sus labores en la Oficina de Enlace de Organización de las Nac...
Política2017-1-3
Pedro Pérez también está involucrado a casos de narcotráfico y minería ilegal, según la Fiscalía de la Nación.
Política2017-1-3
Las viviendas intervenidas se encuentran en los distritos de Surco, La Molina, Miraflores, San Juan de Miraflores y Punta Negra.
Política2016-12-29
El exmandatario usó su cuenta de twitter para expresar su “decisión de colaborar” luego que el Ministerio Público anunciara el inicio de una inve...
Política2016-12-21
“El pago de los S/ 50,000 se hizo el último lunes (19 de diciembre). Ya se comunicó al juzgado”, precisó el abogado del expresidente, Julio Espin...
Política2016-12-20
También dejó al voto el pedido de la defensa de Nadine para que se le permita residir en Suiza y desde allí firmar su asistencia judicial.
Política2016-11-26
En el marco de las facultades legislativas, el Gobierno emitió hoy un decreto para fortalecer a la UIF en la detección de lavado de activos.
Economía2016-11-25
El mandatario consideró que la FAO debe estar “bien consciente” de que la ex primera dama es investigada por la fiscalía peruana por el presunto ...
Política2016-11-24
La ex primera dama, Nadine Heredia, fue nombrada por la FAO como directora de su Oficina de Enlace de Ginebra, Suiza. Heredia es actualmente inve...
Opinión2016-11-23
En junio de este año, la ex primera dama había dejado claro que no planeaba irse del país debido a las investigaciones en su contra por supuesto ...
Política2016-11-23
El fiscal Juárez explicó que no se pidió renovar su impedimento de salida del Perú debido a que han desaparecido los supuestos que habían para el...
Política2016-11-12
Poder Judicial ordena también la comparecencia de Ollanta Humala cada 30 días. El abogado de Humala, César Espinoza, dijo que los fiscales no cor...
Política2016-10-14
Los procesos de intervención de la UIF en casos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo se reducirá de diez a seis meses, estima Nan...
Economía2016-9-26
La Asbanc consideró que dotarle a dicha Unidad de la facultad de solicitarle a un juez el levantamiento del secreto bancario de una persona sospe...
Economía2016-9-22
Advirtió que si la UIF no puede acceder a información de secreto bancario y reserva tributaria entonces no se podrá combatir el lavado de activos...
Economía2016-9-21
“No hay proactividad en el Poder Judicial para plantear otras propuestas alternativas”.
Opinión2016-9-1
Más de un año espera el proyecto de ley que permitiría a la UIF acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de involucrados en operacione...
Política2016-8-20
El ente regulador emitió dos nuevas regulaciones aplicables a los agentes de aduanas y a las personas o empresas dedicadas al otorgamiento de pré...
Economía2016-7-25
Juzgado especializado en lavado de activos ordenó la incautación del inmueble de Alejandro Toledo como parte de la investigación del caso Ecoteva...
Política2016-7-11
Un juez dictó el procesamiento y embargó los bienes de los ex directivos de BNP Paribas por más de US$ 750 millones.
Política2016-6-20
Ente judicial también dispuso que madre de la primera dama, pague una caución de S/ 50,000 en los próximos treinta días. Antonia Alarcón que es i...
Política2016-6-17
La primera dama consideró que la decisión judicial de impedimento de salida de país por cuatro meses como precaria y exagerada. Agradeció al elec...
Política2016-6-16
Autoridad judicial también dispuso la comparecencia restringida contra la esposa del mandatario Ollanta Humala por el presunto delito de lavado d...
Política2016-6-16
La supuesta misiva fue entregada por un colaborador de la justicia local, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, señaló el fiscal Germán Juárez en...
Política