“Puede cerrarse un banco que no informe a la UIF de operaciones sospechosas”

Karina Abarcakabarca@diariogestion.com.pe

En entrevista con Gestión, el ministro de Justicia, Juan Jiménez, remarcó que ninguna entidad financiera puede rehuir de su compromiso contra el lavado de activos, que según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), movió en el país más de US$ 5,000 millones en los últimos nueve años. Agrega que el crimen organizado ha sumado a su ilícita red a funcionarios públicos, a bancos y a notarios.

Según la Policía, inversiones en comercio exterior y en construcción servirían de fachada al narcotráfico para colocar su dinero sucio. ¿Es así?Según un reporte de la UIF se habría movido dinero ilícito en el país por unos US$5,000 millones en los últimos nueve años, por lo que hemos iniciado una reforma sustancial en la ley contra el lavado de activos.

¿En qué consiste el cambio principal?Hemos establecido que nadie puede ingresar o sacar del país más de US$ 30 mil en una maleta. Antes de los cambios a esta norma, uno podía llevar dinero por unos US$50 millones o US$100 millones sin mayor problema, pues no era un ilícito.

¿Qué tanta colaboración hay de las entidades financieras en la lucha contra el lavado de activos?En todas las entidades financieras tiene que haber un oficial de cumplimiento, persona que debe reportar a la UIF de una transacción sospechosa. No hacerlo hoy es un delito.

Pero, ¿los bancos, cajas y otras financieras están colaborando?Tienen que hacerlo. La ley contra el lavado de activos contempla una sanción a las personas jurídicas. Se puede hasta cerrar una entidad financiera que esté lavando dinero.

Mejor dicho, que esté recibiendo dinero sospechoso y no brinde la información adecuada a la UIF…Así es, así es.

¿Cómo es que se da paso a esta sanción?Si hay operaciones financieras sospechosas habría que ver si el dinero que se está depositando es lícito, pues podría proceder de un lavado de activos. Por eso es importante que las centrales de riesgo sean fuentes de información.

En el caso del narcotráfico, se mueve tanto dinero que es difícil que no se compren conciencias…Todos tenemos que trabajar para luchar contra el lavado de activos, el problema es que el crimen organizado está avanzando, reporta redes que son privadas, que tienen a funcionarios públicos, a notarios y jueces, entonces hay que desarticular todo esto.

¿Han conversado con la Asociación de Bancos (Asbanc) sobre su tarea en contra del lavado de activos?Ese trabajo lo tiene que hacer la SBS y la UIF. Nuestro trabajo es reprimir esos delitos y denunciarlos, además de promover que el Poder Judicial y la Fiscalía hagan su trabajo.

Darle un golpe certero al lavado de activos se complica por sus aliados en todo nivel…Por ello hemos unido a todas las agencias de control penal como la Fiscalía, los Registros Públicos, el Poder Judicial y la UIF, en vista de que los mafiosos tienen sus estructuras de poder y financieras muy bien montadas, pues atraviesan el Estado, tienen bancos y tienen notarios. Por su parte, el Estado pelea de manera aislada. No está unido, pero ahora estamos tratando de unificar fuerzas.

Dixit"Hemos reforzado la UIF. Se ha establecido que debe haber peritos informantes para las audiencias judiciales".

"Hoy, las pericias de las audiencias sí tienen valor probatorio para la justicia, lo que no se daba antes".

En cortoLa corrupción arrasa con todoPreocupación. El ministro de Justicia, Juan Jiménez, saludó el propósito del presidente del Poder Judicial, César San Martín, de castigar a los magistrados corruptos. "Veo con simpatía esa intención, pues, lastimosamente, las redes de corrupción también tienen a fiscales y jueces en sus organizaciones criminales".